Учредительные документы

1. Устав.
2. Учредительный договор (в случае, если его заключение предусмотрено законодательно).
3. Выписка из реестра акционеров (в случае, если компания является закрытым акционерным обществом).
4. Документы, подтверждающие факт назначения и полномочия руководителей (протокол/решение).
5. Копия паспорта руководителя (всех заполненных страниц).
6. Копии паспортов учредителей (всех заполненных страниц).
7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
8. Свидетельство о регистрации (в случае, если юридическое лицо зарегистрировано до 01 июля 2002г.).
9. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
10. Информационное письмо об учете в ЕГРПО.
11. Лицензии на осуществление деятельности (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
12. Карточка с образцами подписей и оттиском печати.

Финансовая информация

1. Финансовая отчетность, заверенная Налоговой инспекцией, за последние 2 года.
2. Баланс предприятия (Форма №1).
3. Отчет о прибылях и убытках (Форма №2).
4. Поквартальная финансовая отчетность, заверенная Налоговой инспекцией, за текущий год.
5. Перечень организаций-кредиторов и организаций-дебиторов на последнюю отчетную дату.
6. Расшифровка полученных займов и кредитов на последнюю отчетную дату с указанием следующих позиций: кредитор, полная сумма, срок начала и окончания, график погашения, ставка, остаток, обеспечение.
7. Расшифровка имеющихся лизинговых обязательств на последнюю отчетную дату с указанием следующих позиций: лизингодатель, предмет лизинга, срок начала и окончания, полная сумма договора, сумма оставшихся к уплате платежей.
8. Справка об оборотах по расчетному счету за последние 4 квартала.
9. Справка об открытых счетах лизингополучателя.

Общая информация

1. Справка о положении на рынке (структура производимой/реализуемой продукции, оказываемых услуг, наличие связанных компаний, их местонахождение и вид деятельности).
2. Карточка предприятия (с платежными реквизитами).